证券代码：603356       证券简称：华菱精工      公告编号：2023-040

             宣城市华菱精工科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        一、 董事会会议召开情况

   宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

八次会议（下称“本次会议”）于 2023 年 6 月 10 日下午 3:00 在公司三楼会议室

以现场结合通讯的方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体董事。本次会

议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由董事长黄业华先生主持，公

司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和

国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

        二、董事会会议审议情况

     具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》

                                （公告编号：2023-041）。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

                                           （公

告编号：2023-046）。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   特此公告。

                        宣城市华菱精工科技股份有限公司

                                     董事会

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