证券代码：000919   证券简称：金陵药业      公告编号：2023-002

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               金陵药业股份有限公司

          第八届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

                         ）第八届董事会第

二十六次会议（临时）通知于 2023 年 1 月 12 日以专人送达、邮寄、

电子邮件等方式发出。

非关联董事进行表决）

         ，实际参与表决董事 8 名，收到有效表决票 8

张。

规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

案》。

     公司关联董事曹小强回避对该议案的表决，本议案由 8 名非关联

董事进行审议表决。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见 2023 年 1 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《关于公司 2023 年度日常关

联交易预计情况的公告》。

  公司独立董事对日常关联交易事项发表了独立意见，内容详见

董事会第二十六次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》

                           。

  三、备查文件

  特此公告。

                     金陵药业股份有限公司董事会

                         二〇二三年一月十八日

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